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Formation : Maîtriser les garanties bancaires internationales

Maîtriser les garanties bancaires internationales



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Cette formation vous permettra de comprendre, analyser et sécuriser les garanties bancaires internationales dans le cadre de vos opérations d’exportation. Autour de cas pratiques et d'analyse de documents réels, vous apprendrez à identifier les différentes garanties ainsi qu'à sécuriser les pratiques.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Cours pratique
Disponible en anglais, à la demande

Réf. GBL
  1j - 7h00
Prix : Nous contacter

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Cette formation vous permettra de comprendre, analyser et sécuriser les garanties bancaires internationales dans le cadre de vos opérations d’exportation. Autour de cas pratiques et d'analyse de documents réels, vous apprendrez à identifier les différentes garanties ainsi qu'à sécuriser les pratiques.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Comprendre les différents types de garanties bancaires internationales
Identifier les risques juridiques et financiers associés
Appliquer les bonnes pratiques pour sécuriser les contrats internationaux
Évaluer la pertinence d’une garantie et savoir négocier son contenu
Réagir en cas de litige d’une garantie

Public concerné
Tout collaborateur des services export, ADV, logistique, comptable et financier impliqué dans la rédaction des documents requis dans le crédit documentaire.

Prérequis
Aucun

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Études de cas pratiques Analyse de documents réels Échanges d’expériences
Méthodes pédagogiques
Active

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Comprendre les fondamentaux des garanties bancaires internationales

  • Définir les notions de garantie, caution et sûreté
  • Identifier les différents types de garanties : contractuelles, sur demande et SBLC
  • Distinguer les garanties bancaires d'autres moyens de paiement
  • Situer le rôle des garanties dans les contrats internationaux
Réflexion collective
partage d'expériences

2
Identifier et analyser les différentes garanties

  • Différencier les garanties : Bid Bond, ABG, PBG, RMB
  • Comprendre leurs fonctionnements, objectifs et calendriers
  • Vérifier la cohérence entre les garanties, l’échéancier et les Incoterms
  • Évaluer la réelle intention de l’acheteur et repérer les clauses sensibles
Travaux pratiques
Analyse de documents réels.

3
Sécuriser les pratiques contractuelles et bancaires

  • Distinguer garanties directes et indirectes, et analyser leurs implications
  • Apprécier les risques : appel abusif, cumul, non-mainlevée, extend or pay
  • Intégrer les règles ICC (RUGD 758, RUU 600, ISP 98)
  • Formuler des clauses protectrices et mobiliser les assurances (ex : COFACE)
Etude de cas
Étudier un cas de contrat export impliquant plusieurs garanties.